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Une (autre) société chinoise épinglée pour blanchiment de capitaux

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Une (autre) société chinoise épinglée pour blanchiment de capitaux
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) traque les blanchisseurs chinois.

Après avoir épinglé la société «Saint-Louis Sea Production», la CENTIF a démasqué une autre société chinoise spécialisée dans la vente de produits halieutiques.

Basée à Dakar, l’entreprise servait de «blanchisserie» d’argent sale pour son patron chinois Wu Yuwei.

Comme Caigen Chen de «Saint-Louis Sea Production», Wu Yuwei est soupçonné de blanchiment de capitaux.

D’après Libération, le compte détenu par Yuwei a enregistré d’importants versements en espèces réalisé par lui-même et des tiers.

Or, il n’existe aucune indication sur la nature des liens entre Wu Yuwei et les tiers bénéficiaires des fonds, objets des opérations de retraits par chèque.

Pis, l’entreprise n’est pas un contribuable de la direction des grandes entreprises (Dge) et est inconnue des Impôts.


6 Commentaires

  1. Auteur

    Zeus

    En Juin, 2021 (07:44 AM)
    Tout est permis au Sénégal guinéens qui fabriquent les sachets d'eau et les fait boire aux sénégalais et plus d'autres.nigérians qui arnaquent par le système bancaire.turcs pour le trafic de drogue et chinois pour le blanchiment d'argent.président Sall soyez plus dur et faites appliquer la loi vigoureusement.en plus revoyez certains ministres incompétents.
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  2. Auteur

    Evarice

    En Juin, 2021 (08:03 AM)
    C'est du vrai laxisme tu l'aurais fait en Chine on t'aurais exécuté . La faute à nos dirigeants inc incompétents. Comment des étrangers peuvent se permettre de telles choses

     
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    Auteur

    Riskalla Charbel

    En Juin, 2021 (09:56 AM)
    Tous ces étrangers qui pourrissent le pays doivent êtres renvoyer et avec  eux certains ministres corrompus 
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    Auteur

    Kourou Roof

    En Juin, 2021 (10:25 AM)
    Ce n'est qu'une partie de ce que nous vivions en afrique ! C'est notre cupidité qui permet toutes ces magouilles !Des bâtiments qui poussent partout, de l'argent liquide qui circule à gogo ! On est foutu depuis longtemps et ceux qui sont au sommet vont continuer à s'en mettre dans les fouilles de plus en plus ! Ceux qui sont devant la porte feront la même chose ! 
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    Auteur

    Senegal

    En Juin, 2021 (12:40 PM)
    Soyez un peu indulgent, c'est parce que ce Pays fonctionne que vous êtes au courant de cette mafia, croyez-moi si le Sénégal n'était pas un Etat de droit, vous ne saurez jamais que la Marine a intercepté de la drogue ou que ces Chinois blanchisseurs existent.
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    Auteur

    En Juin, 2021 (13:40 PM)
    Les Chinois et les Nigérians.....atia rekkk !!!
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