Suite et peut être pas fin de la rocambolesque affaire de détournement de fonds qui secoue la Société générale Sénégal (Sgs, ex-Sgbs). Les complices de A. D., cadre de la banque envoyé en prison en septembre dernier pour escroquerie, faux et usage de faux en écritures de banque, obtention d’avantages indus par introduction dans un système informatique et blanchiment de capitaux, tombent.
«À la suite d'une délégation judiciaire, six personnes [le frère, des voisins et des partenaires du mis en cause] ont été interpellées par la Division des investigations criminelles [DIC] et présentées directement au Doyen des juges ce mercredi», souffle Libération.
Le journal révèle qu'«elles ont toutes reçu dans leur compte des virements frauduleux effectués» par le principal mis en cause. Face aux enquêteurs, poursuit la même source, «ses complices présumés ont affirmé qu'[A.D.] leur avait fait croire qu'il devait recevoir des fonds de l'étranger et que, compte tenu de son statut dans la banque, il ne pouvait pas recevoir directement l'argent dans son compte avant de les solliciter». C'est ainsi que les six ont été «inculpés sans être placés sous mandat de dépôt» : «Les uns ont été mis sous bracelet électronique alors que les autres ont bénéficié d'un contrôle judiciaire», complète le quotidien d'information.
Pour rappel, un audit interne a démantelé un réseau mafieux qui siphonnait la banque de l'intérieur. A. D., chargé à la Sgs de valider les virements internationaux provenant des autres banques, est accusé d’avoir effectué des opérations frauduleuses pour un total de 1 milliard 911 millions de francs Cfa. Le montant du préjudice sera revu à la hausse, passant à 3 milliards.
«À la suite d'une délégation judiciaire, six personnes [le frère, des voisins et des partenaires du mis en cause] ont été interpellées par la Division des investigations criminelles [DIC] et présentées directement au Doyen des juges ce mercredi», souffle Libération.
Le journal révèle qu'«elles ont toutes reçu dans leur compte des virements frauduleux effectués» par le principal mis en cause. Face aux enquêteurs, poursuit la même source, «ses complices présumés ont affirmé qu'[A.D.] leur avait fait croire qu'il devait recevoir des fonds de l'étranger et que, compte tenu de son statut dans la banque, il ne pouvait pas recevoir directement l'argent dans son compte avant de les solliciter». C'est ainsi que les six ont été «inculpés sans être placés sous mandat de dépôt» : «Les uns ont été mis sous bracelet électronique alors que les autres ont bénéficié d'un contrôle judiciaire», complète le quotidien d'information.
Pour rappel, un audit interne a démantelé un réseau mafieux qui siphonnait la banque de l'intérieur. A. D., chargé à la Sgs de valider les virements internationaux provenant des autres banques, est accusé d’avoir effectué des opérations frauduleuses pour un total de 1 milliard 911 millions de francs Cfa. Le montant du préjudice sera revu à la hausse, passant à 3 milliards.
11 Commentaires
Diop Diop
En Novembre, 2024 (08:21 AM)-
Un pays où il y a un voleur A.D d'après l'article.
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En Novembre, 2024 (08:34 AM)-
Dans tous les pays émergents de l'Asie du Sud le Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Chine, Singapour etc ce genre d'histoire conduit directement devant un peloton d'exécution pour éviter que cela fait tâche d'huile dans la société. La corruption est très contagieuse au lieu de passer toute une vie et d'énormes sacrifices pour s'en sortir, vous pouvez devenir un parmi les plus riches de la société du jour au lendemain par ce phénomène ce qui fait qu'une négligence de la justice à le sanctionner sévèrement le rend très attractif pour les autres et décourage l'effort au travail assidu parce que cela reviendrait à montrer que ceux qui sont les plus nantis et donnés en exemple dans la société sont ceux qui sont riches sans le besoin de fournir d'énormes efforts et sacrifice, mais seulement comme ce que font tous les autres en allant comme tout le monde au bureau et s'enfermer dans le secret de son bureau entre quatre murs. D'ailleurs c'est l'occasion de donner comme une illustration légendaire de ce phénomène et je crois les Sénégalais se rappelleront cela Dimanche prochain le jour du vote notre très fameux FONCTIONNAIRES MILLIARDAIRE qui vit dans des palaces aux ascenseurs personnelles piscine et une criarde de servantes et gardes du corps qui distribue de l'argent à tout bout de champ. Et tout ça pour n'avoir été que fonctionnaire sans que l'on ne lui connaît une grande héritage ou de structures industrielle privée auparavant.
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En Novembre, 2024 (08:57 AM)Reply_author
En Novembre, 2024 (09:04 AM)-
On ne peut même plus donner sa confiance aux banques ! Ça s’est grave.
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En Novembre, 2024 (11:03 AM)Abdullah
En Novembre, 2024 (08:30 AM)C'est terrible.
Attention
En Novembre, 2024 (08:33 AM)-
Bof , trés mauvaise interpretation. Une grande partie de la population n'ont pas de probleme pour "prendre" ce qui ne leur appartient pas.c'est un fait. Et logiquement nos dirigeants sont aussi à l'image de la population.......
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Signalier
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En Novembre, 2024 (08:57 AM)-
Il faudrait savoir aussi que parmi les clients, la banque ne cherche même pas à savoir l’origine et la provenance des fonds déposés chez eux. Tellement facile de pouvoir blanchir 🤣
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En Novembre, 2024 (11:09 AM)Loti
En Novembre, 2024 (08:53 AM)Par contre si nous campons le problème là où il a eu lieu, où il s’est créé et heureusement sans porter préjudice aux clients de la SGS, on peut sérieusement se questionner.
Comment une banque comme la SGS , avec toutes ses structures de contrôle, ses auditeurs, a été incapable de voir pareille anomalie dans ses comptes, car l’affaire se produit depuis plusieurs années : il est même dit depuis 2013 !!!
C’est à peine croyable.
Il y a là une chaîne d’incompétence incroyable.
jub jubal jubenti du yombeu dal
ya pas un jour ou on ne mentionne pas un vol sans compter nak ce qu'on n'a pas mentionner grande entreprise petite entreprise chq jr detournement ba mot bi amatoul valeur djomi djomete la def mane motah ko guiss mouye khogualikou wait and see comme aussi ya des bosseurs
Musa
En Novembre, 2024 (09:34 AM)Pour cambrioler une banque 🏦 avec non violence sans armes à feu 🔥 ni tambour 🥁 ou trompette 🎺 les cambrioleurs sont forcément et bonnement des cadres avec pouvoir de signatures qui travaillent pour la banque c'est le même problème dans le monde entier.
Toutes mes pensées vont au vieux Bocar Samba Dieye,Ablaye Diakité et à tous les héritiers qui ont trouvé les comptes de leurs défunts (tes) vidées.
Nianthio
En Novembre, 2024 (11:31 AM)-
Nianthio ! tu as tout à fait raison ! Dérriére les vols, les détournements, se trouvent des femmes et cela à 90%. Si tu vas à Reubeuss et que tu comptes ceux qui sont là bas pour accusation de viol et vol d'argent tu seras à 90% des prisonniers !!!!
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En Novembre, 2024 (09:25 AM)Dev
En Novembre, 2024 (11:45 AM)Nguur faw mu andak tuuti katior ci ay péxéem.
Lebaolbaol Tigui
En Novembre, 2024 (20:38 PM)Participer à la Discussion