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Affaire des 125 milliards F Cfa : les noms des personnes et sociétés impliquées, les virements suspects, l’alerte des banques…

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Affaire des 125 milliards F Cfa : les noms des personnes et sociétés impliquées, les virements suspects, l’alerte des banques…
Le procureur du parquet financier, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, a annoncé, dimanche 12 janvier, l’ouverture d’une information judiciaire pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d’influence et abus de biens sociaux.

Dans son communiqué, il lie le déclenchement de cette procédure à un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) pointant des «transactions suspectes d’une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de francs Cfa».

Dans son édition de ce mardi 14, Libération lève un coin du voile dudit rapport. Le journal révèle que les «mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux» mis à nu ont été actionnés entre 2021 et 2023. Pour les déceler, poursuit la même source, la Centif s’est appuyée sur pas moins de huit Déclarations d’opérations suspectes (Dos) transmises par les banques et impliquant des entreprises et des personnes physiques.

«Globalement, le rapport cible des fonds reçus par Tahirou Sarr du Trésor, suivis de virements effectués par la suite à des sociétés ou personnes physiques comme Farba Ngom, renseigne Libération. […] Ces montants seraient des rétrocommissions versées au député en contrepartie de son implication pour faciliter des marchés et paiements à Tahirou Sarr.»

Libération signale qu’au moins onze entreprises et personnes physiques sont citées par la Centif : Tahirou Sarr, Farba Ngom, son frère Ismaïla Ngom, Serigne Khadim Niang, Sofico, Sci Haba, Scp Doworo, Kantong investment Sasu, Scp Tidiania, Sci Diamalaye, Groupe immobilier suisse (Gis).

Le procureur du parquet financier a demandé au ministre de la Justice de saisir l’Assemblée nationale pour la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom. Le Garde des Sceaux a introduit la requête. Celle-ci devrait être présentée au Bureau et à la Conférence des présidents du Parlement, qui sont convoqués ce mardi 14 janvier.


28 Commentaires

  1. Auteur

    il y a 5 jours (11:47 AM)
    ça mome je ne vais pas le défendre!!!



    Ce Tahirou Sarr avec ses scandales, je ne comprends pas comme il peut continuer à faire des affaires
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    • Auteur

      Malick Laye

      il y a 4 jours (12:25 PM)
      Ce qui est malheureux pour ce gars, il s;est installé à Yoff layène.
      C'est l'oncle de Seydina Issa Samb, l'actuel maire de de Yoff qui lui a vendu sa propre maison qui se trouvait en face du Mausolé de Seydina Limamou Laye.
      Si vous avez bonne mémoire, lors de le visite du président Diomaye à Yoff et dans les présentations que le porte-parole du khalif faisait pour les personnes présente dans la salle, il dit : ( nioom Tahirou nguinii ).
      Comme les lébous ne voient rien d'autre de du KOPPAR, il est entrain de faire feu et flamme à Yoff et environnant.
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    • Auteur

      Reply_author

      il y a 4 jours (09:45 AM)
      Tahirou a des entrées dans toutes les grandes familles religieuses. Souvenez-vous des seances de lectures de coran faites pour lui au plus fort des denonciations de Sonko. C'étaient de jeunes marabouts mourides qui en avaient pris l'initiative. Au Fouta, il y a un Khalif qui le surnomme Roi des arènes.
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    • Auteur

      Reply_author

      il y a 1 jour (15:09 PM)
      absolument faux je te signale que j'habite dans le voisinage bien que n'étant ni lébou, ni de Yoff car ayant juste acheté et construit ma parcelle. Par contre, je confirme qu'il y a souvent une longue file de dames à la quête de pitance. Je ne suis pas sûr qu'il soit familier avec les gens du quartier et sa maison est toujours bien gardée par la Sagam si je ne m'abuse.
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  2. Auteur

    il y a 5 jours (11:50 AM)
    A cause de ces gens incultes illettrés sans aucune personnalité d'envergure le pays sombre depuis les indépendances . Et le comble leurs suppôt de soi disant frère de parti crient sur tous les toits que c'est une chasse aux sorcières. Comment un président de la république peut se rabaisser au point de s'entourer de cette bande pareille. Oh mon Dieu Macky nous a causé beaucoup de tort
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    Auteur

    Senegalrekk

    il y a 5 jours (12:04 PM)
    Ce qui me fait toujours rire avec pastef c'est qu'ils se croient toujours plus intelligent.Vous avez le pouvoir profiter bien mais rappeler vous un jour votre remplaçant va utiliser les mêmes méthodes pour vous arrêter.
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    • Auteur

      Badara

      il y a 5 jours (12:13 PM)
      on vous parle de détournement de deniers publics vous nous parlez de sonko. ouvrez les yeux. celui qui prend le bien commun de tous les sénégalais rendra forcement compte quelle que soit sa couleur politique. vos genres de mentalités arriérées, opportunistes, partisanes et souvent ethnicistes ont mis le Sénégal dans le gouffre d 'où on essaie de le sortir.
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    • Auteur

      Mbaye

      il y a 4 jours (17:50 PM)
      Dommage que tu n'aies encore rien compris, pour toi, arriver au pouvoir, c'est pouvoir PROFITER des biens qui appartiennent à tous les Sénégalais. Le jour, ou on arrivera à enlever de la tête de certains Sénégalais qu'on arrive pas au pouvoir pour s'enrichir mais faire développer ce pays, on aura fait un grand pays. Il y a des gens qui n'arrivent toujours pas à comprendre que la façon de faire la politique au Sénégal, a beaucoup changé.
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    • Auteur

      Reply_author

      il y a 2 jours (20:52 PM)
      Perso je soutien à fond cette traque initiée par le régime actuel , et si demain les traqueurs chutent et pas clean, qu'ils soient aussi traqués c'est tout.
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    • Auteur

      Mass

      il y a 1 jour (17:10 PM)
      Bien sur si Sonko et Diomaye Volent l'argent du contribuable et s'ils gèrent le pays comme macky Sall et se sbires l'ont fait avec leurs 12 ans de règne, ils seront arrêtes à la fin de leur mandat. c'est une évidence. Mais on mange l'argent de tout le monde gratuitement
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    Auteur

    Le Clan

    il y a 5 jours (12:16 PM)
    Tous les chemins mènent au clan FAYE-SALL car bcp de ces gens et les SCI, SCP cités dans cette affaire sont des hommes à tout faire, des prêtes noms, des entreprises qui sont tous au service du clan. Ils font le sale boulot pour le clan.

    La mafia Faye-Sall était très bien huilée et avait réussi à placé ses hommes, femmes et entreprises dans toutes les sphères de l’administration sénégalaises. Elle a clairement bénéficié de la complicité de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires très bien placés surtout au service des domaines pour lui régler certaines missions et certains dossiers relatifs au foncier national.

    L’état doit frapper très fort pour donner l’exemple et montrer que le laxisme, la corruption et autres pratiques mafieuses sont terminées. Il faut des peines de prison sévères et des saisies de biens matériels et financiers pour donner l’exemple.

    Un nettoyage total et général doit se faire partout dans le Sénégal et dans la Diaspora oú certains mafieux ont trouvé refuge.
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    Auteur

    il y a 5 jours (12:21 PM)
    Oo diww cheerna ndeysaan
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    Auteur

    il y a 4 jours (12:25 PM)
    Sci, SCP, SC je ne sais quoi, il y a vraiment beaucoup de personnes malhonnêtes au Sénégal.
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    Auteur

    Le Centif

    il y a 4 jours (12:27 PM)
    Cet organisme doit également saisir le pool judiciaire concernant le rapport surlequel une SCI à SALY associé à son GIE portant la même dénomination a été épinglé pour blanchiment d'argent en complicité avec un promoteur immobilier toubab, criminel ,délinquant financier , trafiquant de drogue et sa famille ayant fui le sénégal pour mandat d'arrêt international .

    Les nouvelles autorités doivent s'empresser pour régler ce dossier qui devient une demande de nombreux concitoyens qui ont d'énormes litiges judiciaires avec ce dernier au tribunal de Thiés .











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    Auteur

    Attention

    il y a 4 jours (12:27 PM)
    Vous vous acharné sur la population du nord, mais sachez que un pays instable personne ne peux le diriger.
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    Auteur

    Ngor Jegaan

    il y a 4 jours (12:27 PM)
    Le Sénégal sous Macky Sall entre 2021 et 2024 c'était comme la Centrafique sous Bokassa aussi bien en termes de répression que de banditisme financier. Un parallèle avec ce dernier point: lorsque la loterie nationale a été introduite en RCA (comme la LONASE chez nous) c'est Bokassa qui avait gagné le 1er tirage du gros lot ; et au tirage de la semaine suivante c'est le ministre des finances qui l'avait gagné. Macky Sall et sa bande ne prenaient plus de précautions parce qu'ils ne pensaient pas perdre le pouvoir de sitôt. Macky va être cerné ("weur domb") très vite et la haute trahison facilement établie: parce que tous ces gaillards - Farba Ngom, Tahirou Sarr (marchand ambulant au début des années 90 à Sandaga) et Jerome Bandiacky - était au coeur des systèmes de braquage financier et répressif de Macky Sall et vont très vite se mettre à table (d'ailleurs Farba a déjà commencé en avouant que c'est Macky Sall qui lui donné ses terres). C'est pourquoi Macky cherche à se faire oublier avec ce cabinet de consulting bidon qui ne coneillera personne de sérieux, exactement à l'image du cabinet de consulting d'un certain ... Serigne Macké Ndiaye.
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    Auteur

    il y a 4 jours (12:28 PM)
    souvent, il leur arrive de mettre des mbacké mbacké sy-sy ou patronyme religieux portés par des naifs begg lou yomb, pour les utiliser demain en cas de pépin. dagno naif begg lou yomb. Que personne n'intervienne
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    Auteur

    Info

    il y a 4 jours (12:31 PM)
    Qui pour nous établir la liste de tous les potentiels bandits à col blanc:

    1. Farba ngom

    2. Tahirou Sarr,

    3. Alioune sall

    4. CHeikh Omar Anne

    5. Mamour DIallo

    6. Madiambal Diagne,

    7.
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    • Auteur

      Reply_author

      il y a 16 heures (07:48 AM)
      Ousmane sonko, diomaye, mimi,marie tex,el malick bodian port,etc...les affamés du pouvoir actuel sont pires que ceux du régime passé
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    Auteur

    il y a 4 jours (12:44 PM)
    Vous vous acharné sur la population du nord, mais sachez que un pays instable personne ne peux le diriger.
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    Auteur

    Farba

    il y a 4 jours (13:21 PM)
    De quelles populations du nord parlez vous?N'est-ce pas ces gens du nord que l'ethniciste Macky Sall avait placés à la tête de toutes les directions et agences du pays.Qui va payer pour eux pour les fautes de gestion.
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    Auteur

    il y a 4 jours (14:26 PM)
    Les complices de Macky Sall pour piller le Sénégal sont: Mamour Diallo,Farba Ngom et Tahirou Sarr qui a donné sa fille au fils de Macky Sall,donc tout est facile à comprendre sur les 94 milliards,sur le foncier avec Farba Ngom et certains patrimoines de l’état tel que la maison du président de l’assemblée ou Macky est derrière tout ceci.Wasalam
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    Auteur

    il y a 4 jours (14:31 PM)
    Et la SCI creee a Diourbel !!
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    Auteur

    Teu

    il y a 4 jours (14:33 PM)
    il ne parle pas de detournement il evoque une supposer banchiment d argent si vous deposer actuellemnt 5million dans une banque il est prier a la banque d informer le centif mais comme c est de mouton de pastef ne sont pas instruit en commencant par leur mentor qui a ramasser ce pouvoir
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    • Auteur

      Reply_author

      il y a 4 jours (15:22 PM)
      En plus que represente 125 milliards pour des activités de 12 entreprises pendant 3 ans ? Vraiment le Senegal est pourri avec ces vauriens de pestiférés incapable de réfléchir. Cette cabale ne fait qu'effrayer davantage les investisseurs locaux et etrangers pour des broutilles.
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    Auteur

    il y a 4 jours (14:41 PM)
    Farba n’a rien fait. Ceux qui lui ont donne tout ce pouvoir nio niou togn. Un mec qui n’a jamais rien dit de serieux
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    Auteur

    il y a 4 jours (15:28 PM)
    Senegalais mo yomb nakh ils nous divertissent avec 125 milliards alors qu'il y a un compte ou se trouve logé 1000 milliards
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    • Auteur

      Reply_author

      il y a 4 jours (16:21 PM)
      Si tu étais intelligent, tu saurais qu'il est question de tenir le bon bout pour défaire tout ce tricot de crimes économiques dont s'est rendu coupable "macky et ses 40 voleurs".
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    Auteur

    il y a 4 jours (16:04 PM)
    L'enrichissement illicite est dangereux pour un pays car il porte la valeur des biens et services à des prix artificiels créant l'inflation. Les vendeurs diront qu'il y aura toujours une catégorie de personnes qui pourront débourser des montants faramineux, c'est le cas pour les prix des terrains et du loyer.
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    Auteur

    il y a 4 jours (22:28 PM)
    Tout ce que fait sonko n'est que mensonge.'..ce sont eux ( inspecteurs des impôts et domaines) qui ont enrichi Farba Ngom, bien avant l'arrivée de Maky Sall au pouvoir...et si ça va en justice, Farba va parler
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    Auteur

    Diouf

    il y a 3 jours (16:28 PM)
    Il faut aussi le cabinet de contrôle HYDROCONCEPT ,un cabinet sortie de nul part , diriger par Babacar Guaye un ami et confident très proche de Mansour Faye ,de charle Fall ancien DG de la Sones .

    Pour vous dire que le DG de HYDROCONCEPT en face école sacré cœur est un prête nom de Mansour Faye , la majeure partie de la fortune de Mansour Faye est entre les mains de du DG de la société SVTP et HYDROCONCEPT.

    Babacar GUAYE de HYDROCONCEPT est un gua a suivre et surveiller de près .

    Même les marchés de contrôle travaux de la Sones et de la SAED doivent être auditer.

    Pour attraper Mansour Faye ,il faut attraper Babacar Guaye
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    Auteur

    Un Habitant De Kaffrine

    il y a 2 jours (00:38 AM)
    Si farba Ngom tombe il faut également auditer et entendre Laye Sow l'éternel transhumant qui était le complice du griot de Macky Sall.

    J'ai vu à multiples reprises farba Ngom à la cité Keur Gorgui derrière la Sonatel immeuble fonds pour l'habitat social (FHS) être reçu par laye le transhumant. Subitement à sa sortie du bureau de Laye Sow, le gus farba Ngom était bourré de fric.

    Je rappelle également que l'ex DG des Douanes Boubacar Camara avait dit sur Tfm avec des preuves à l'appui que l'ancien Ministre de l'urbanisme avait encaissé en guise d'avance 500 millions sur le foncier sénégalais ?

    Le ministre également doit être entendu sur le saccage du siège à kaffrine, sur l'attaque de la caravane du premier ministre Ousmane Sonko, sur ses mensonges arrogants sur l'affaire Adji Sarr.

    Ce gus doit être audité sur la gestion calamiteuse à la fédération et surtout les virer lui et Augustin. Tous des incapables.

    Laye, j'ose espérer que tu ne vas pas transhumer avec ton minable gros machin de CRD 😂😂😂😂

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    Auteur

    il y a 2 jours (11:36 AM)
    Dans le sillage des journées de Set-setal du cadre de vie, le Set setal des voyous financiers de la Rép. doit commencer et ne pas finir tant qu'ils n'auront pas rendus gorge. Les badolos !
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    Auteur

    il y a 2 jours (12:04 PM)
    Le scientifique marocain Rachid Yazami, spécialiste des batteries au lithium, a annoncé l’obtention d’un brevet d’invention en Chine portant sur une technologie innovante liée à la « sécurité des batteries des voitures électriques ».



    Dans une publication sur Facebook, Yazami a exprimé sa satisfaction : « Je suis heureux d’annoncer l’obtention d’un nouveau brevet, délivré cette fois par la Chine, concernant la sécurité des batteries dans les voitures électriques ».



    Il a ajouté que « cette avancée technologique permettra de rendre les voitures électriques plus sûres et d’éviter les accidents causant des blessures et des pertes humaines ».



    En décembre dernier, le scientifique marocain avait déjà annoncé avoir obtenu en Chine un brevet pour une « méthode de charge rapide des batteries, particulièrement adaptée aux futures voitures électriques ».



    Précédemment, en février dernier, Yazami avait reçu un brevet de l’Office japonais des brevets portant sur une technologie de recharge plus rapide des batteries au lithium utilisées dans les appareils électroniques et les voitures électriques.



    En septembre 2022, Yazami avait déclaré que les dernières expérimentations menées avec son équipe avaient permis de recharger une batterie au lithium en seulement 5 minutes, soit une durée réduite de 17 % par rapport au précédent record d’environ 6 minutes atteint un an plus tôt.



    Il a affirmé que « cette nouvelle technologie de recharge est compatible avec toutes les batteries au lithium, qu’il s’agisse de celles des smartphones ou des voitures électriques Tesla ».



    Né en 1953 à Fès, Rachid Yazami a effectué sa scolarité primaire et secondaire dans sa ville natale avant de poursuivre ses études universitaires à l’Université Mohammed V de Rabat. En 1972, il s’est envolé vers la France pour entamer une carrière scientifique qui a contribué à faire rayonner son nom à l’échelle internationale, avant de s’établir à Singapour.



    pendant que le mone avance , au Sénégal on poursuit les entrepreneurs, les investisseurs, les riches , les hautes autorités pour faire plaisir à la racaille de crève la faim Pauvre pays que le Sénégal

    T
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    Auteur

    il y a 2 jours (12:10 PM)
    rien de nouveau pour nos zoos !!
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    Auteur

    Fakir

    il y a 1 jour (13:30 PM)
    POURQUOI LE SÉNÉGALAIS A PEUR DE LA CHARIA, CELA NOUS DEBARASSEZ DES FAUX MUSULMANS SOYEZ COURAGEUX !!
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    Auteur

    il y a 1 jour (14:48 PM)
    C’est bien 🙂 ce procureur fait bien son travail mais bon Farba et Tahirou sont des prêtes noms de Macky et Marieme Faye il faudra aller chercher les gros poissons aussi.
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    Auteur

    Diengoss

    il y a 19 heures (04:35 AM)
    Enquête sur les sociétés de mousse (matelas) au Sénégal
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