PDG de deux sociétés basées en Californie, à savoir Virtual Advisors Llc et Liquide Inc, Amadou Kane Diallo, 44 ans, est arrêté par le FBI. Il est accusé de 19 chefs de fraude électronique et de deux chefs de blanchiment d’argent.
Selon Libération, qui donne l’information, il encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour chacune des accusations liées à la fraude électronique et 10 ans pour les chefs de blanchiment d’argent.
Le mode opératoire du mis en cause ? Le journal informe que le ressortissant sénégalais résident de Laguna NIguel, aurait sollicité des investissements dans ses deux sociétés auprès d’au moins 11 personnes. Il brandissait aux yeux de ces derniers de prétendues opportunités commerciales dans les domaines de la technologie, des soins de santé, de l’immobilier, de l’accession à la propriété et des services à la diaspora africaine, notamment sénégalaise.
«Un train de vie extravagant»
Libération ajoute que Diallo, pour appâter ses victimes, leur a fait croire qu’il avait levé des centaines de milliards de dollars pour une autre société d’investissement alors qu’il n’a jamais réalisé une telle opération. C’est ainsi qu’il a obtenu 1,8 million de dollars (un peu plus d’1 milliard F CFA) de ses victimes, selon la même source.
Celle-ci confie que le montant a servi notamment à payer le loyer de sa maison mais aussi à organiser des événements somptueux où Diallo a convié des représentants de gouvernements étrangers.
Dans le cadre de l’enquête, le FBI a saisi chez le mis en cause trois véhicules de luxe : une Ferrari SF90 Stradale, une Rolls-Royce Phantom et un Range Rover, en plus d’une bague Harry Winston et un compte de courtage contenant environ 500 000 actions.
Selon Libération, qui donne l’information, il encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour chacune des accusations liées à la fraude électronique et 10 ans pour les chefs de blanchiment d’argent.
Le mode opératoire du mis en cause ? Le journal informe que le ressortissant sénégalais résident de Laguna NIguel, aurait sollicité des investissements dans ses deux sociétés auprès d’au moins 11 personnes. Il brandissait aux yeux de ces derniers de prétendues opportunités commerciales dans les domaines de la technologie, des soins de santé, de l’immobilier, de l’accession à la propriété et des services à la diaspora africaine, notamment sénégalaise.
«Un train de vie extravagant»
Libération ajoute que Diallo, pour appâter ses victimes, leur a fait croire qu’il avait levé des centaines de milliards de dollars pour une autre société d’investissement alors qu’il n’a jamais réalisé une telle opération. C’est ainsi qu’il a obtenu 1,8 million de dollars (un peu plus d’1 milliard F CFA) de ses victimes, selon la même source.
Celle-ci confie que le montant a servi notamment à payer le loyer de sa maison mais aussi à organiser des événements somptueux où Diallo a convié des représentants de gouvernements étrangers.
Dans le cadre de l’enquête, le FBI a saisi chez le mis en cause trois véhicules de luxe : une Ferrari SF90 Stradale, une Rolls-Royce Phantom et un Range Rover, en plus d’une bague Harry Winston et un compte de courtage contenant environ 500 000 actions.
18 Commentaires
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Non mon frère le Sénégal a d'excellents magistrats, d'experts comptables et autres auditeurs il suffit simplement de les laisser faire leur travail à l'abri de pression politique et religieuse.
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{comment_ads}Reply_authorjahman
En Juillet, 2023 (07:49 AM)-
Un membre de l'apernoce du Neddokobandit. Voila pourquoi macky a peur de l'arrivee de Sonko apres lui. vous imaginez, farba ngom qui declare pres de 25 fois ce dont ce fraudeur neddokobandit est accuse: plus de 25 milliards cfa.
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{comment_ads}Nebuleuse
En Juillet, 2023 (08:23 AM)trop de milliardaires spontannes de l'apernoce du mackyland qui sont proteges par les gros coude de l'empereur 500% de pouvoir sur les finances publiques du Senegal. des embassadeurs itinerants neddokobandoum partout a travers la diaspora, des neddokobandit percevant 5 salaires dans le public par cumul de fonction VIP totalisant jusqu'a 12 millions cfa de salaire mensuel.
Un audit de la gouvernance de Macky par un nouveau gouvernement hors systeme like Pastef aurait revele aux Senegalais des crimes economiques majeures dans la gouvernance de Macky Sall, voila qui explique le quoi qu'il en coute dans l'illegalite de bouli et acharement que Macky engage sur le Pastef ( emprisonement arbitraire de centaines voire de toute l'elite pastef et sequestration emprisonement du leader Sonko. Macky ira jusqu'a eliminer physiquement Sonko si les violations et l'arbitraires qu'ils inflicte sur Pastef et Sonko jusque la ne marche pas.
Reply_author
En Juillet, 2023 (09:07 AM)Personne n'a peur de Sonko.
La seule peur que nous avons est que Sonko et Pastef arrivent au pouvoir de manière démocratique et finissent par détruire le sénégal de la même façon qu'Adolphe Hitler et les Nazis qui ont gagné les élctions démocratiquement.
On a vu où ils ont mené l'Allemagne, à la ruine et à la désolation pendant des années, en plus d'une séparation en deux états du pays , la RDA et le RFA.
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Le Sénégal n'a rien à part des Sénégalais à la grande gueule qui croient qu'ils savent tout faire.
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{comment_ads}@ Reply_authorjahman
En Juillet, 2023 (11:04 AM)Même nettoyer les rues sales de ce pays est un problème. La justice est truffée de magistrats incompétents et corrompus. Les rues construites par les sénégalais sont de mauvaise qualité là où celles faites par les étrangers sont toujours bien en place.
revenez sur terre et faites preuve d'humilité. Khamoulène dara, wakh rek.
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Sûrement tu n'es pas d'origine sénégalais et tu n'as aucun amour pour le Sénégal.Tu penses que les américains sont meilleurs que nous sénégalais guemeul sa bopou sa way.
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En Juillet, 2023 (11:09 AM)-
Kone vous saurez que ce Diallo est pauvre, il y a des dizaines de milliardaires qui ne sauront pas justifier l'origine licite de leur richesse
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En Juillet, 2023 (11:50 AM)-
La FBI recherche probablement déjà certains politiciens du pays. Voilà pourquoi ils s'accrochent bec et ongles au pouvoir pour ne pas tomber. Mais ils vont tomber a partir de 2024 inch'Allah.
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En Juillet, 2023 (11:53 AM)Il faut savoir que généralement quand quelqu'un fraude des milliards il est où finit par entrer dans des gros réseaux criminels (traffic, blanchiment, fausse monnaie, etc). Donc probablement le FBI a déjà leurs dossiers et attend juste qu'il perde leur immunité et ils le savent. Et parfois quand ça ne peut pas attendre ils mettent la pression sur le gouvernement du pays où il y a les criminels pour les livrer, et la vous comprendrez pourquoi ces certains dossiers sont cachés et mis sous le coude... classés abusivement "secret".
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Le FBI travail sur des choses qu il voit pas sur des accusations gratuites
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En Juillet, 2023 (06:51 AM)-
Le FBI s'est intéressé à ce monsieur parce qu'il a des sociétés basées aux USA.
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En Juillet, 2023 (21:04 PM)Zeusss Zeuss
En Juillet, 2023 (07:53 AM)-
Je ne pense pas car c mouhamed Diallo je crois son vrai nom.......fatteu feppp 🤣🤣🤣🤣🤣
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En Juillet, 2023 (08:05 AM)-
Ha Ha Ha ! Vous allez me tuer !
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En Juillet, 2023 (12:29 PM)Fall
En Juillet, 2023 (08:11 AM)Amna koumou Doors tant yi.
Golo
En Juillet, 2023 (08:20 AM)Money Power Respect
Oustaz
En Juillet, 2023 (08:37 AM)Est ce le diewrigne en Californie?
Moi
En Juillet, 2023 (08:37 AM)Deug
En Juillet, 2023 (09:27 AM)Mogg
En Juillet, 2023 (13:36 PM)Walla
En Juillet, 2023 (08:19 AM)Deug
En Juillet, 2023 (07:40 AM)https://gazettengr.com/fbi-arrests-senegalese-businessman-amadou-diallo-for-wire-fraud-money-laundering/
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