Lors de sa session du 22 mars dernier, le Collège de supervision de la commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) a blâmé trois banques de la zone. Le deux sont basées au Sénégal, la troisième au Togo.
Les noms des institutions sanctionnées n’ont pas été dévoilés. Ce n’est pas dans la tradition de l’organe de disciplinaire monétaire de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) de lyncher les établissements épinglés. Ce sont juste leurs fautes et la nature des sanctionnées à elles infligées, qui sont portées sur la place publique après que les dirigeants concernés ont été au préalable entendus.
Dans son édition de ce lundi, L’Observateur, qui donne l’information, rapporte qu’il est reproché à la première banque établie au Sénégal sanctionnée «des manquements et des infractions aux textes légaux et règlementaires applicables aux établissements de crédit». Précisément, souligne le journal, «des faiblesses ont été relevées sur la gouvernance, la gestion des risques, les situations financière et prudentielle ainsi que le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme». En plus de la blâme reçue, cette banque doit s’acquitter d’une amende de 300 millions de francs CFA, rapporte a même source.
La deuxième banque basée au Sénégal rappelée à l’ordre, doit s’acquitter, pour sa part, d’une amende de 151 millions de francs CFA en plus de la blâme essuyée. Il lui est reproché, selon L’Observateur, «des manquements et infractions relevés sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme».
La troisième institution de crédit épinglée a écopé une blâme et 300 millions d’amende pour «non-respect des exigences des autorités monétaires et de contrôle visant le renforcement des fonds propres, à l’effet de mettre l’établissement en conformément avec les normes prudentielles à fin juin 2022». Cette banque est basée au Togo.
Les noms des institutions sanctionnées n’ont pas été dévoilés. Ce n’est pas dans la tradition de l’organe de disciplinaire monétaire de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) de lyncher les établissements épinglés. Ce sont juste leurs fautes et la nature des sanctionnées à elles infligées, qui sont portées sur la place publique après que les dirigeants concernés ont été au préalable entendus.
Dans son édition de ce lundi, L’Observateur, qui donne l’information, rapporte qu’il est reproché à la première banque établie au Sénégal sanctionnée «des manquements et des infractions aux textes légaux et règlementaires applicables aux établissements de crédit». Précisément, souligne le journal, «des faiblesses ont été relevées sur la gouvernance, la gestion des risques, les situations financière et prudentielle ainsi que le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme». En plus de la blâme reçue, cette banque doit s’acquitter d’une amende de 300 millions de francs CFA, rapporte a même source.
La deuxième banque basée au Sénégal rappelée à l’ordre, doit s’acquitter, pour sa part, d’une amende de 151 millions de francs CFA en plus de la blâme essuyée. Il lui est reproché, selon L’Observateur, «des manquements et infractions relevés sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme».
La troisième institution de crédit épinglée a écopé une blâme et 300 millions d’amende pour «non-respect des exigences des autorités monétaires et de contrôle visant le renforcement des fonds propres, à l’effet de mettre l’établissement en conformément avec les normes prudentielles à fin juin 2022». Cette banque est basée au Togo.
26 Commentaires
Mor
En Avril, 2024 (08:06 AM)Viola des banques à qui ne surtout pas confier son argent.
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Franchement ça sert à quoi d'en parler si on ne peut pas les connaître
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En Avril, 2024 (08:11 AM)-
En taisant le nom de ces banques " voyoues " , la BCEAO devient Complice de ses dénonciations silencieuses sombres.
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En Avril, 2024 (08:16 AM)Reply_author
En Avril, 2024 (08:24 AM)Que faites-vous de la confiance des clients!!??
Ces banques peuvent récidiver sachant qu'elles s'en sortiront qu'avec des blâmes.
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Il s'agit de la bicis. les deux banque ( bicis et togolaise) sont détenus par le Groupe sunu où ils se passent bcp de malversation depuis le décès de papa Pathé dione
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En Avril, 2024 (08:45 AM)-
La BCEAO aurait dû faire son Job fermement sans communiquer ainsi...Cad en taisant le nom de ses banques. Réactions normales en commentaires choqués.
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En Avril, 2024 (08:51 AM)-
C'est la BCEAO elle même qui est notre problème avec le franc cfa . Elle critique les autres pour se faire une bonne image. Où est le terrorisme ici oubien c'est les terroristes du mali ou bourkina. Oubien c'est la banque qui a financé la majorité qui a fait perdre le pouvoir à la France. Je ne comprends rien
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{comment_ads}La Banque
En Avril, 2024 (09:21 AM)-
Cherche pas loin, des banques marocaines sans doute.
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En Avril, 2024 (10:50 AM)-
Qui sont les terroristes dans la Sahel? Thst is the question
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En Avril, 2024 (11:07 AM)-
Blanchiment ou terrorisme ? Et tout porte à croire que c'est que du blanchiment au si on admet qu'il y a en déjà. Beaucoup de manipulation pour déconcentrer les gens. Arrêtez de jouer sur les mots pour attirer des lecteurs et pour traumatiser les gens comme sur l'ancien régime. Doyna
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{comment_ads}Blanchiment Ou Terrorisme ?
En Avril, 2024 (04:04 AM)Sous couvert du terrorisme et du blanchiment, toutes ces mesures bancaires imposées par les occidentaux ne servent qu'à controller et stopper le financement des pays du tiers. monde.
Ouest Foire
En Avril, 2024 (08:15 AM)-
Pourtant y'a pas pire actuellement que la bicis. La qualité de service s'y est fortement dégradée
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En Avril, 2024 (08:55 AM)-
parle plutot de Sg et Cbao...
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{comment_ads}Mandiayr Kotom
En Mai, 2024 (07:08 AM)quelles horreurs
Les arguments de ceux qui ont peur : les réglements de comptes ne tiennent pas la route, ceux qui ont les mains propres on ne les entend pas et ils ne s'agitent pas. Dans ce lot il y'a les fausses sociétés cilviles financées qui renaissent après le départ de Macky. Avez vous vu ces sociétés civiles dans le combat pour la parité, la mise en oeuvre des assises, les appels d'offres alors que deux scandales comme le recruitement à la Poste. Certains vont payer des fortutes à des soit disant marabouts pour les blanchir, d'autres vont carrément dépenser des fortunes chez des charlatans qui leur promet le paradis.
Demandez à ceux et celles que ces charlatans promettaient dêtre le président la la république en 2024. Ils ont perdu des fortunes et échoué lamentablement dans la conquête du pouvoir.
La BCEAO doit mettre sous administration provisoire les banques qui ne respectent pas les règles deux ans après l'avertissement. Si la Direction et le contrôle de ces banques ne sont pas confiés à de tierces personnes expérimentées, la BCEAO ne saura jamais ce qui se passe réellement dans ces établissements.
Il faut agir et réagir à temps.
"khekhou Ndiago Do Djekh Deh"
En Avril, 2024 (08:50 AM)Let's go rekk you'll see for yourselves.
Ameth
En Avril, 2024 (08:54 AM)Pourquoi Anonymiser?
En Avril, 2024 (08:56 AM)Si je suis sensible aux sujets de bonne gouvernances, de LCB/FT, de corruption etc... je serai vraiment vénère et deçue d'apprendre que mon argent a été confié à des organisations non conformes juste parce que le régulateur n'a pas voulu donner leurs noms!! STOP à cet omerta! Les sanctions doivent être publiques!
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Les deux banques appartiennent au groupe Sunu.
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En Avril, 2024 (09:04 AM)-
Oui , il s'agit de la bicis et de sunu Bank Togo, propriété du groupe Sunu de feu papa Pathé dione
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En Avril, 2024 (09:45 AM)Abdoulaye
En Avril, 2024 (08:58 AM)-
Certaines banques font fonctionner 1 guichet sur 3 alors que la banque est bondée de monde. L'absence de toilettes pour les personnes âgées est inacceptable.
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En Avril, 2024 (10:52 AM)na rang yi jubb gaw
Thierou
En Avril, 2024 (09:23 AM)Concernant les sanctions, les montants me paraissent bien dérisoires. Ma question est de savoir si les dispositions idoines pour limiter ces pratiques seront prises et observées.
Wa salaam.
Amsa
En Avril, 2024 (09:25 AM)Torchon
En Avril, 2024 (09:36 AM)C'est quelle langue ca? Certainement pas du Francais. Le niveau est bas cher journaliste amateur.
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Je confirme, j'ai écrit ils m'ont apparemment bloqué. LA BLAME ils l'ont répété alors que c'est un mot masculin LE BLAME. Ils se targuent d'être les 1ers, je rajoute seulement en durée mais les derniers en qualité.
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En Avril, 2024 (09:42 AM)Nar Bi
En Avril, 2024 (09:55 AM)-
Et collecter l'épargne
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En Avril, 2024 (14:12 PM)Sénégal En Danger
En Avril, 2024 (09:58 AM)Waxtu
En Avril, 2024 (10:15 AM)Ngoné Latyr
En Avril, 2024 (11:00 AM)Beaucoup de banques françaises se cachent derrière les banques marocaines pour pénétrer notre espace économique.
Merci,
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Vous dites n'importe quoi. Les Marocains, les ivoiriens, les Burkinabe ont créé et développé des banques fortes en Afrique de l'ouest. Les Sénégalais vous passez votre temps à vous victimiser. Il faut arrêter de pleurnicher.
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En Avril, 2024 (08:06 AM)San Comm
En Avril, 2024 (11:44 AM)Yaafy
En Avril, 2024 (08:40 AM)'la direction de la conformité de la bicis est tellement sévère pour ce qui concerne la sensibilité et le blanchiment de l'argent sale
je connais beaucoup de clients qui ont quitté la bicis pour sa rigueur et son combat contre le blanchiment de l'argent sale
La Bceao doit donner le nom de ces banques pour protéger les clients
merci
Économie Denegalo Libanaise
En Avril, 2024 (14:06 PM)comment font les terroristes pour payer leurs djihadistes , comment ils font pour vendre du pétrole, gaz, or... comment ils font pour acheter des technologies... comment les cartels font pour se payer le luxe ...
c'est ça qu'on appelle blanchissement et complicité terroriste.
en fait les grandes institutions mondiales de finances laissent passer certaines transactions par négligence ou parck la commission est élevée la banque en tire trop profit après des vérifications on constate ctait des entreprises fictives, des dealeurs,....
maintenanr a lecobank pour verser 10 millions dans ton compte on te demande d'amener la justification de l'origine de cet argent mais sofa ame bras long tu peux vendre de la déifié à 50milions gua Nieuw mou defna sa compte moyennant klk chose et l'argent est blanchi.
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